[新聞] 私設中國銀聯卡刷卡機 92家商店逃漏稅

『金管會銀行局表示，中國銀聯卡公司嚴格禁止刷卡機流出境外使用，除將請相關單位提 供資料、追查原因之外，並將透過「兩岸金融合作監理平台」，要求銀聯卡公司加強管制 。』 中國銀聯真的管很嚴嗎，令人懷疑？這些人居然可以大剌剌的做起地下金融生意！ 第三則新聞說「台灣好易聯」是中國銀聯的在台機構，那算是中國銀聯默許「台灣好易聯 」私設刷卡機讓商家逃漏台灣稅款的嗎？我不是很瞭解，覺得有點混亂。 -- Ref. http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/27/today-e7.htm 私設中國銀聯卡刷卡機 92家商店逃漏稅 自由時報 2011-8-27 〔記者鮑建信、林宜樟、黃其豪／綜合報導〕 http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/27/images/121.jpg 高雄市調處昨天搜索特約商店共21個處所，查扣不法所得1100餘萬元及刷卡機 （記者張忠義攝） - 又傳中國銀聯卡在台刷卡逃漏稅！高雄檢調破獲不法集團以未登記的香港西諾公司名義， 向國內珠寶、藝品店、茶行等九十二家商店，招攬簽約成為「銀聯網購特約商店」，中國 客來台持銀聯卡在特約商店消費後，交易紀錄直接聯結到西諾公司，未在台灣留下任何刷 卡紀錄，藉此逃漏營業稅及營所稅，光是去年刷卡金額就高達三十八億元，不法所得上億 元，主嫌葛正潔等十七人訊後，分獲交保或請回。 政府開放中國銀聯卡在台消費後，銀聯卡逃漏稅案件頻傳，台北地檢署今年三月中就曾查 出，台灣好易聯公司涉嫌自二○○八年五月起，私自提供「網付通」刷卡機給中國客常去 的商店安裝，只要中國客前來消費，刷卡紀錄直接傳輸至好易聯香港分公司，因在台未留 下交易紀錄，香港也不課營業稅，店家即可逃漏營業稅及營所稅。 在台不留紀錄 全程避稅 調查局高雄市調處指出，二○○八年起，台籍主嫌葛正潔等人，涉嫌以香港西諾公司名義 ，向國內商店招攬簽約成為「銀聯網購特約商店」，並由該公司替特約商店裝設銀聯卡刷 卡機，中國客來台在特約商店購物後，刷卡消費金額由廣州銀聯公司匯至香港西諾公司帳 戶，再以地下通匯方式，轉匯到特約商店戶頭。 據辦案人員調查，光是去年刷卡金額就高達三十八億元，店家涉嫌漏開發票，不法所得達 上億元；此外，自前年十一月至今年七月，地下匯兌金額四億七千多萬元，涉嫌違反銀行 法，羅姓主嫌等人則涉嫌賺取匯差、手續費、並與店家拆帳約二、三億元。 檢警帶回17人 查扣千萬現金 檢察官李宛凌前天指揮高雄市調處等單位幹員，搜索位於高雄市八五大樓的香港西諾公司 、台北市嘉隆國際精品公司、嘉義台灣第一好茶阿里山旗艦店等，查扣帳冊等大批證物， 帶回業務部主管葛正潔、羅家逸等十七人，並查扣一千多萬元現金，訊後，葛以三十萬元 交保、羅及三名會計各五萬元交保。 美女茶王林玫美 涉案喊冤 被指涉及漏開發票的「台灣第一好茶」阿里山旗艦店負責人、有「美女茶王」之稱的林玫 美，昨天人在國外，她否認涉及銀聯卡逃漏稅案，強調根本沒有裝設刷卡機，而是該公司 謊稱銀行，前來洽談信用卡事宜，當時店員以為是銀行，對方也拿了合約書，但並未簽約 ，不知為何捲入風波。她說：「我是阿里山沿線繳稅最多的茶行，怎麼會逃漏稅！」 -- Ref. http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/27/today-e7-2.htm 隱匿交易刷卡逃稅 犯罪方式難防 自由時報 2011-8-27 〔記者王孟倫、鄭琪芳、廖千瑩／台北報導〕 中國銀聯卡在台刷卡逃稅事件頻傳，金管會銀行局表示，中國銀聯卡公司嚴格禁止刷卡機 流出境外使用，除將請相關單位提供資料、追查原因之外，並將透過「兩岸金融合作監理 平台」，要求銀聯卡公司加強管制。財政部賦稅署則表示，業者利用地下通匯方式，隱匿 銀聯卡在台消費紀錄，已涉嫌逃漏五％營業稅及十七％營所稅，未來若接獲檢調的調查資 料，將依規定補稅並處予五倍以下罰鍰。 自前年八月起，政府開放中國觀光客可持銀聯卡在台消費，當中國客刷卡消費後，國內收 單銀行先墊款給特約商店，再由「聯合信用卡中心」向中國銀聯公司請款，中國銀聯公司 則向中國客的銀聯卡發行銀行扣款。 不過，犯罪集團協助國內特約商家裝設「移動式無線網路刷卡機」，不僅跳過台灣信用卡 機制與流程，並透過地下通匯轉帳。銀行局指出，國內特約商家的這種行徑，除了規避支 付給收單銀行的手續費之外，由於沒有在聯合信用卡中心留下消費紀錄，還涉及了逃漏稅 等違法行為，且可能面臨不法集團不把消費款項轉帳匯回的風險，呼籲商家切勿以身試法 。 銀行局強調，依規定，中國銀聯卡公司並不允許銀聯卡的刷卡機流出境外，將透過兩岸金 融合作平台等管道或窗口，瞭解不法歹徒如何透過刷銀聯卡來逃漏稅，並與相關單位研議 防範機制，以共同攜手打擊不法金融犯罪。 籲勿為蠅頭小利冒險 聯合信用卡中心發言人殷介芬則表示，這是不法的業者擾亂國內金融秩序，這種犯罪方式 很難防範，只能透過檢警調加強查緝，希望透過檢警調積極查緝，並加強宣導，讓特約商 店不致於為了逃漏稅或一點蠅頭小利就鋌而走險。 -- Ref. http://news.chinatimes.com/society/110503/112011082700174.html 網路地下通匯 刷銀聯卡逃稅 2011-08-27｜中國時報｜【陳志賢、李翰／台北、高雄報導】 發行大陸銀聯卡的「中國銀聯」公司，在台機構「台灣好易聯」網路科技公司，涉嫌 在高雄「捷達」等二、三十家特約商店裝設銀聯卡刷卡機，讓陸客消費額直接與中國信用 卡公司結算，涉嫌逃漏稅。檢調南北同步行動，依違反稅捐稽徵法、商業會計法將「好易 聯」負責人鄧昌年、鄧松年、董事廖文輝與廠商共卅一人，移送台北、高雄地檢署偵辦。 檢調初估，「好易聯」成立兩年多來，陸客在特約商店消費超過四、五十億元，國稅 局正在清查營業金額、逃稅金額中。 　檢調調查，九十七年七月政府開放陸客來台，因看準龐大商機，中國最大信用卡「銀 聯卡」的「中國銀聯」公司旗下子公司香港「好易聯」支付網路公司，先派員來台設立分 支機構，同年七月底，輾轉在台北市敦化北路成立台灣好易聯公司。 　台灣好易聯隨即在全台二、三十家陸客特約商店，裝設網付通刷卡機，陸客以銀聯卡 刷卡後，交易紀錄透過網路連線至香港好易聯公司，再傳至廣州銀聯網路支付公司結算， 讓陸客在台消費紀錄，迴避台灣聯合信用卡處理中心，形同直接在大陸消費。因交易紀錄 直接傳送至大陸，我國政府根本課不到特約商店的營業稅、營業所得稅。 　檢調查出，光是高雄市苓雅區的「捷達」公司、台北長安東路的「大都會旅行社」、 台北明水路「寶龍藝品」三家店，九十八年五月至去年五月間的陸客刷卡消費就超過七億 元。 　同時，高雄地檢署檢察官李宛凌前天徵調高雄、台北、嘉義、東機站等百餘名調查官 ，針對八五大樓內的豪逸公司及全台廿一家特約商店進行搜索，查扣不法所得一千多萬元 ，刷卡機一七三台，傳喚十七人到案，依商業會計法、稅捐稽徵法偵辦；檢方複訊後，豪 逸公司葛姓負責人等四人，分別以五萬至卅萬元不等金額交保。 -- ◆ From: 114.47.40.150
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推 yanchenglin:說不定 哪天阿里山買茶可以用支付寶(alipay) XD 08/28 01:38

→ grek:這店誰開的http://tinyurl.com/3me2h36 08/28 17:25

推 vipin:樓上張爸嗎? 08/28 21:02

推 gargamel:這篇就說明了一切...店家申請刷卡設施一定要有稅籍登記 08/28 21:20

推 gargamel:也就是要開發票. 板上有位很懂稅法的, 幫忙解讀一下啦 08/28 21:23