看板Foreign_Inv
: 我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD
: 頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。
: 這次想說手上有筆退稅的閒錢，那也匯出去好了
: 於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。
: 但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!
: 行員把中轉行的的電文給我看，摘錄如下:
: Your payment as stopped in relation to
: global sanction. Our compliance department
: is requesting
: entity details-please advise full name, address,
: purpose of payment, nature of business and
: business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，
: for the BNF.
: 我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果，他說有可能是
: 我在收款人的資料寫的不清楚，所以中轉行要我們提供更詳細的資料。
: 我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。
: 但是nature of business和business registration number是甚麼??
nature of business 是營業性質
business registration number是 商業註冊編號
主要是中間行的法遵部門審查該匯款是否有洗錢防制的疑慮
建議原波可以寫信問一下卷商 千萬不要沒事亂回
: 請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?
: 我很怕一旦這次出差錯，以後這個帳號會不會就被鎖住了??
: 謝謝大家!!
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※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.36.214.18※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1551953262.A.1B6.html
推 pttnews: 好人推 03/07 19:10
推 isolin: 謝謝好人的幫忙 。我已經寄信給客服了，希望能夠趕快有 03/07 23:11
→ isolin: 結果！ 03/07 23:11
推 pineapple530: 如果每次都沒有問題，突然被擋住真的是莫名耶！ 03/08 11:36
→ isolin: 我也是怕以後我這個帳號會不會變黑名單了 03/09 23:11
推 scottprint10: 後來怎麼處理呢 03/10 10:29