[新聞] 本土黑幫入侵銀行1/太陽聯盟洗錢手法揭密

看板 Finance
作者 Reewalker (報告饅頭班長不夠)
時間 2024-04-05 09:25:39
留言 158則留言 (56推 14噓 88→)

作者: coffee112 (我沒拿$就換你網軍死全家) 看板: Gossiping 標題: [新聞]本土黑幫入侵銀行1/太陽聯盟洗錢手法揭密 時間: Fri Apr 5 08:13:55 2024 1.媒體來源:三立新聞網 2.記者署名:記者李依璇/台北報導 3.完整新聞標題: 本土黑幫入侵銀行1/太陽聯盟洗錢手法揭密 女行員被逼淪黑幫搖錢樹 4.完整新聞內文: https://i.imgur.com/LDS67au.jpg
▲義陽會副會長綽號「柳丁」。(資料照) 太陽聯盟是台灣最大的本省掛幫會,義陽會副會長綽號「柳丁」的番柏丞先前才與成大博 士合作製毒,犯下轟動一時的台版《絕命毒師》案,去年又因設立水房洗錢逾10億被刑事 局盯上,警方當時共帶回12人、救出2名被監禁人頭,台北地檢署日前偵結將番男等5人依 洗錢、詐欺及組織等罪起訴,然而起訴名單中竟赫見一名中國信託銀行女行員。原來此案 之所以有所突破,破口正是這名涉案的女行員。 https://i.imgur.com/tPjUwE8.jpg
▲太陽聯盟要總顧問「嘉村」(左二)及副盟主「麥可」(右三),中間為「俊傑」。( 圖/資料照) 專案小組偵辦案件時發現,該水房2、30名人頭帳戶,大部分都由台北市中山區的中國信 託某分行經手,且均為同一名30歲女行員協助辦理提升轉帳額度,懷疑女行員已被詐團吸 收,且與其中一名林姓詐團成員過從甚密,因此將女行員列為共犯,去年1月27日過年前 第一波收網,先將她拘提到案。 不過女行員偵訊時突然情緒崩潰,警方再三詢問,她才坦承曾短暫與番柏丞的林姓小弟交 往數個月,兩人2021年交往時,林男三次帶朋友到銀行找她,宣稱朋友要做網購、有生意 需求等藉口,要求她幫忙開戶或調高轉帳額度,女行員察覺有異拒絕繼續協助,兩人多次 爭吵,隔年3月不歡而散。 https://i.imgur.com/N25tjx5.jpg
▲林姓小弟脅迫女行員辦理人頭帳戶。(資料照) 但兩人分手後,林男仍4次帶不明人士要求她開戶,女行員有時拒絕,林男就稱先前已經 幫忙開戶過,如果這次不幫忙,就要向總行投訴女行員,讓她身敗名裂,以此為由持續要 求她替來路不明的人開戶、提高轉帳、取款額度。 另外,林男又數度以兩人交往期間的私密照恐嚇,違反女行員意願強迫發生性關係,女行 員若不從,林男動輒打電話到銀行騷擾,甚至親自到銀行樓下堵人,鬧到整棟大樓人盡皆 知。 https://i.imgur.com/ANgFrks.jpg
▲警方當時救出2名被監禁的人頭。(資料照) 而番柏丞透過林姓小弟控制關鍵女行員之後,得以跳脫銀行審查制度,輕鬆增加轉帳額度 、綁定約定帳戶,後續再透過水房成員操作網路轉帳,進行多層化轉帳,最後提領現金或 者轉為虛擬貨幣,以此方式與其他詐騙集團合作,自2021年12月底成立至今洗錢超過10億 ,獲利至少4000萬元。 另外,刑事局還查出,番男指揮旗下成員,以日薪5千元代價控制 1人頭,並對外以人頭 名下帳戶每日洗錢金額達50萬元,即可獲得7500元報酬,吸引缺錢民眾攜帶名下銀行帳戶 供詐欺集團轉帳洗錢,隨即遭控制人身自由。專警方於2022年7月、去年1月、2月及3月執 行多波專案搜索行動,先瓦解洗錢水房,再向上拘提番柏丞到案,全案帶回番柏丞等12名 詐欺集團成員,並在新北市五股區一處民宅據點,救出2名遭監控的人頭帳戶開戶人。 台北地檢署日前偵查終結,番柏丞、林姓小弟、女行員、收簿手曾男、王男等5人依照組 織、洗錢及詐欺等罪起訴,另林姓小弟以強制手法脅迫女行員辦理人頭帳戶部分,依強制 罪起訴。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1411886 6.備註: 本土黑幫入侵銀行2/「副盟主」撐腰 義陽會勾結成大博士煉毒震驚社會 本土黑幫入侵銀行3/私下交友難管控 銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多 https://i.imgur.com/sFOTJXT.jpg
https://i.imgur.com/h4DirhT.jpg
https://i.imgur.com/Mhp3CRn.jpg
https://i.imgur.com/LdpMnWX.jpg
https://i.imgur.com/rB7u0L1.jpg
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https://i.imgur.com/TJeyhVf.jpg
https://i.imgur.com/i0DBHVr.jpg
https://i.imgur.com/auKGGn1.jpg
https://i.imgur.com/bRxE9HA.jpg
-- 有的銀行女行員 真的還滿漂亮或可愛的 檢警感覺非常努力... 一直抓 一直抓 一直抓 但是有人 一直放 一直放 一直放 1年洗錢90億! 詐團20共犯"緩刑4年" 民眾痛批輕判 博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑 高雄警方破90億洗錢集團 20共犯一審全獲緩刑 https://i.imgur.com/6d8aWE8.jpg
這件 被搜查到通訊軟體裡面 有對檢警應對的 教戰手冊 結果法院那時...

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1712280340.A.C20.html

talrasha: 本省掛發大財61.224.99.208 04/05 08:14

newstyle: 我朋友都不辦信用卡,只用現金交易 101.10.45.5 04/05 08:15

WolfTeacher: 黑道囂張成這樣 政府死了嗎?180.217.232.57 04/05 08:15

newstyle: 國策顧問都可以請黑道了還在期待ZF101.10.45.5 04/05 08:16

kixer2005: 這些人權團體所謂的人道都是違反天道1.200.187.80 04/05 08:18

kixer2005: 這些禍害人渣早該受刑死絕了1.200.187.80 04/05 08:18

Chia2323: 辜仲諒:什麼中國信託女行員?先開除再180.217.251.111 04/05 08:18

serrier: 番柏丞、林靖軒、黃郁翔、池煜恆~~36.228.153.112 04/05 08:19

a0986188522: 難怪經濟最好180.217.7.105 04/05 08:19

yafx4200p: 下次不要再發文說如何認識女行員了...114.137.82.215 04/05 08:19

Chia2323: 說 你不要搞我啊180.217.251.111 04/05 08:19

yafx4200p: 已示範 去做詐騙114.137.82.215 04/05 08:19

kixer2005: 殘次品就該自然淘汰才對1.200.187.80 04/05 08:19

serrier: 4人4年至6年2月不等徒刑36.228.153.112 04/05 08:19

serrier: 說個笑話洗錢+毒品法官判刑四年到六年 36.228.153.112 04/05 08:19

serrier: 美國毒販應該會想學中文來台36.228.153.112 04/05 08:20

ncc5566: 党的政績114.137.230.190 04/05 08:20

newforte: 這樣還交往喔123.195.145.219 04/05 08:21

keepwild: 番仔煉毒然候繼續逍遙洗錢,台灣司法效1.200.179.117 04/05 08:21

serrier: 張男涉犯《毒品危害防制條例》製造第三36.228.153.112 04/05 08:21

keepwild: 率真棒 1.200.179.117 04/05 08:21

serrier: 可處7年以上有期徒刑、2年以下有期徒刑 36.228.153.112 04/05 08:21

serrier: 就2020那個中研院成大制毒案36.228.153.112 04/05 08:22

serrier: 都兩年了~現在是三立是網路lag?36.228.153.112 04/05 08:22

badkidXD: 這群垃圾為啥沒被關起來滅幫 警察辦事 42.79.214.169 04/05 08:23

badkidXD: 不力嗎?42.79.214.169 04/05 08:23

A80211ab: 一定很帥49.215.153.99 04/05 08:24

nutrino: 笑死惹 er政績+1114.40.141.85 04/05 08:25

nutrino: ee啦 幹114.40.141.85 04/05 08:25

plbroum88: 黑道垃圾應該要全部吊死111.83.12.18 04/05 08:25

fdruecek: 這些垃圾的照片到底是在馬什麼啦,讓大39.14.50.103 04/05 08:28

fdruecek: 家看看垃圾長怎樣啊39.14.50.103 04/05 08:28

cityport: 國策顧問你敢嘴71.175.96.96 04/05 08:28

plbroum88: 謝謝蔡政府讓黑道安居樂業蓬勃發展 一111.83.12.18 04/05 08:29

plbroum88: 年比一年壯大111.83.12.18 04/05 08:29

ed123123: 民進黨執政 不意外223.139.70.180 04/05 08:30

xbit: 均獲緩刑是啥鬼..那群恐龍的法典沒有其他嗎36.238.175.80 04/05 08:30

kobfm005: 黑道治國111.83.208.201 04/05 08:32

neoa01: 不意外啊42.73.111.243 04/05 08:32

neoa01: 民進黨完全執政統治台灣8年,槍毒賭詐,42.73.111.243 04/05 08:32

neoa01: 黑道幫派囂張,行政立法司法失能,一直都42.73.111.243 04/05 08:32

neoa01: 是台灣嚴重的憂患42.73.111.243 04/05 08:32

neoa01: https://i.imgur.com/EBqNVEq.jpg42.73.111.243 04/05 08:32

neoa01: 從警察、綠師、詐團、銀行內鬼與黑道,宛42.73.111.243 04/05 08:32

neoa01: 如詐騙洗錢國家隊 42.73.111.243 04/05 08:32

oue: 天道盟太陽會 國民黨金門副議長 歐楊儀雄 101.8.12.36 04/05 08:34

oue: 樓上認識嗎 XD 101.8.12.36 04/05 08:34

cowranch: 他們自己人 220.138.31.9 04/05 08:35

DDDDRR: 結果繼續對一般人的開戶審查加嚴 42.70.13.58 04/05 08:35

zzh1014: 謝謝黨 42.74.255.172 04/05 08:35

oue: 所以 這次的啥太陽聯盟 跟太陽會有關嗎 101.8.12.36 04/05 08:36

oue: 如果有 是否可以問問國民黨的那位? 101.8.12.36 04/05 08:37

oue: 還是問更大尾的 前天道盟盟兼 101.8.12.36 04/05 08:38

DimlyLit: 徐國勇、 吳怡農、黃承國、趙介佑 1.200.25.236 04/05 08:38

FUPOM: 上面一堆早起領錢的辛苦了 36.230.181.147 04/05 08:38

oue: 國民黨立委羅福助? 101.8.12.36 04/05 08:38

oue: 還是問他家公子 現任立委唷 101.8.12.36 04/05 08:39

FUPOM: 完全無視事實猛洗關鍵字 有夠爛 哪家的wwww 36.230.181.147 04/05 08:39

oue: 民進黨那邊聽說也有 不過 夠大尾嗎 101.8.12.36 04/05 08:39

oue: 國民黨這邊可是盟主 組長會長級的 101.8.12.36 04/05 08:40

PeterHenson: 我以為本土掛最大的還是天道盟欸 118.231.190.9 04/05 08:40

PeterHenson: 這就太陽會升格阿 118.231.190.9 04/05 08:41

madeathmao: 結果女行員根本也是被半強迫的,你他 1.161.135.193 04/05 08:41

madeathmao: 媽黑道主嫌們判那麼輕 1.161.135.193 04/05 08:41

oue: 四海幫也有 之前國民黨新竹議長 101.8.12.36 04/05 08:41

oue: 就四海幫風堂堂主許柄樺啊 101.8.12.36 04/05 08:42

oue: 天道 四海 剩下竹聯幫 問白狼張安樂 101.8.12.36 04/05 08:42

oue: 新聞裡這種混帳黑幫 跟三大幫有啥關係 101.8.12.36 04/05 08:43

oue: 請藍營的派堂主會長或盟主公子去問問吧 101.8.12.36 04/05 08:43

eric2016: 把女行員當追求對象呵護的肥宅們悲憤中 219.71.37.25 04/05 08:43

oue: 綠的白的也看看有沒有這類大尾的 一起問吧 101.8.12.36 04/05 08:44

oue: 剛剛看到有人貼一串名字 也是黑幫老大嗎 101.8.12.36 04/05 08:44

oue: 介紹一下吧 看有沒有比藍營的大尾 101.8.12.36 04/05 08:44

a1277034: 這種都是黨的好朋友,不可能重判111.248.126.135 04/05 08:45

ihfreud: 黨才是詐騙大頭好嗎 42.71.161.27 04/05 08:45

oue: 啥好朋友 跟盟主堂主之類比 只是嘍囉吧 101.8.12.36 04/05 08:46

chsterry7238: 謝謝垃圾政府德政,讓詐騙黑幫發大 36.234.60.113 04/05 08:46

chsterry7238: 財 36.234.60.113 04/05 08:46

oue: 都當上國民黨議長之類 跟這小咖是朋友? 101.8.12.36 04/05 08:46

youtrue: 怎麼沒有主管對保 114.35.81.207 04/05 08:46

donation12: 唉...希望只是個案 114.24.205.11 04/05 08:47

w45452515: 反正一定可教化 146.70.186.118 04/05 08:48

fujimoto: 塔綠班政府特許行業 39.10.48.249 04/05 08:49

santiago148: 笑死 怎麼有哥布林崩潰 忘記党的黑 223.141.44.119 04/05 08:49

oue: 明明三大黑幫都國民黨那邊的... 101.8.12.36 04/05 08:49

santiago148: 道國策顧問嗎 223.141.44.119 04/05 08:49

WIGGINS22: 下賤母豬菜陰魂政績 111.83.43.145 04/05 08:49

oue: 天道盟盟主當國民黨立委 怪綠營? 101.8.12.36 04/05 08:49

oue: 黑道國策顧問 請問是哪個幫的啥老大? 101.8.12.36 04/05 08:50

trasia: 可教化 111.81.72.114 04/05 08:50

zjnovember: 詐騙一條龍形成了,律師行員都加入 118.165.31.172 04/05 08:50

s1777001: 流氓當家 黑道治國 111.82.168.98 04/05 08:51

oue: 跟天道盟主 四海幫堂主之類比 101.8.12.36 04/05 08:51

oue: 他算啥職位?記得是幾十年前的啥會吧 101.8.12.36 04/05 08:51

as6354993: 男的一定又帥又壞 27.51.59.0 04/05 08:52

oue: 不用帥啊 拿啥國民黨副議長的稱號出來 101.8.12.36 04/05 08:52

oue: 比長得帥有用太多了吧 101.8.12.36 04/05 08:52

oue: 而且自己怕未來被民進黨提的排黑條款踢掉 101.8.12.36 04/05 08:53

oue: 換老婆出來選 照樣也選上啦 101.8.12.36 04/05 08:53

hinet5566: 民進黨衣食父母 可以除罪化了 42.77.230.244 04/05 08:57

lookptt: 房價越來越高就是詐騙來錢快 114.40.173.200 04/05 08:57

stvc: 蔡英文黑道國策顧問 42.73.8.152 04/05 08:57

oue: 拿黃承國這種小咖來講 笑死人 101.8.12.36 04/05 08:58

oue: 國民黨這邊可是盟主堂主級的 那個算啥咖 101.8.12.36 04/05 08:59

oue: 而且還現任的 那個幾十年前的能比? 101.8.12.36 04/05 08:59

oue: 黃承國待過的文山會 1997解散了 101.8.12.36 04/05 09:00

FireStarman: 肥宅幫女行員說話也幹不到她 洗洗睡 42.77.80.207 04/05 09:01

FireStarman: 吧 42.77.80.207 04/05 09:01

nosheep: 黨的黑手套223.138.162.225 04/05 09:01

oue: 國民黨只敢拿這個幾十年前的來罵綠營喔 101.8.12.36 04/05 09:01

albert0526: 就恐龍法官啊 114.47.65.181 04/05 09:01

oue: 自己三大黑幫控制得牢牢的 還怕人講? 101.8.12.36 04/05 09:02

oue: 手下網軍只敢帶風向罵綠 看到藍的裝死 101.8.12.36 04/05 09:02

oue: 真中立 就不要只罵天道盟文山會的黃承國 101.8.12.36 04/05 09:03

wino: 垃圾法官繼續輕判 根本就是叫大家都去詐騙 223.141.94.182 04/05 09:03

wino: 洗錢 223.141.94.182 04/05 09:03

liveinmyway: 詐騙國家隊 抓到直接緩刑 讚讚讚 223.138.6.185 04/05 09:04

suckpopo: 裡面一定有民進黨的 114.137.31.168 04/05 09:04

oue: 竹聯幫的統促黨 四海幫的國民黨議長 101.8.12.36 04/05 09:05

oue: 天道盟的國民黨立委 太陽會的副議長 101.8.12.36 04/05 09:05

oue: 全部都罵啊 至於比例懸殊 不是我偏心啊 101.8.12.36 04/05 09:05

a1000359: 黑色柳丁 36.227.228.201 04/05 09:05

oue: https://i.imgur.com/OIxgPYf.jpg 101.8.12.36 04/05 09:06

suckpopo: 天道盟主就是個屁眼狐狸 114.137.31.168 04/05 09:06

oue: 看看黃國昌當年統計出來的 全藍 101.8.12.36 04/05 09:07

oue: 沒有綠的 要罵國昌是綠營側翼嗎 XD 101.8.12.36 04/05 09:07

rul4ji3gp6: 滲透銀行算什麼 法院早就滲透完了 150.116.33.126 04/05 09:07

xixixxiixxii: 又學到一招了,認識行員 27.51.105.221 04/05 09:07

koexe: 行員參與已經有過新聞了111.254.217.188 04/05 09:11

watermom5566: 律師、行員都跟詐騙集團掛勾,是要 101.12.25.98 04/05 09:14

watermom5566: 怎麼查的完? 101.12.25.98 04/05 09:15

kakalayeah: 謝謝黑社會安全網 感謝黨 111.82.4.224 04/05 09:16

daredwolf: 回三樓,你怎麼確定他們是對立的? 42.72.78.35 04/05 09:16

b0204888100: 八成全都交保開新機房了吧 101.137.82.1 04/05 09:17

onstar: 警察、律師、銀行員都淪陷了 42.76.251.17 04/05 09:19

nowitzki0207: 讀書讀到跟八九修幹,北七 49.218.95.90 04/05 09:19

jansan: 選8+9再一起 活該 有夠北七 42.72.39.134 04/05 09:21

Motor: 警察律師銀行員都淪陷+1,偉哉 49.216.172.168 04/05 09:21

tonyhome: 光電綠能早已被黑道入侵了 116.89.128.22 04/05 09:23

asidy: 我相信黑道入主銀行當股東董事不是不可能 112.104.74.124 04/05 09:24

oue: 就拿天道盟盟主家來看 國民黨立委羅福助 101.8.12.36 04/05 09:25

oue: 跟現任立委羅明才 他們家就從銀行 101.8.12.36 04/05 09:25

tinuo: 黑道都成了綠共的國策顧問,內政部長了 04/05 10:33

ghostwind120: 總行投訴還真的有用 畢竟總行根本沒在管是非 04/05 13:55

Araks: 檢警認真抓 民進黨用力放 04/05 21:25

Kydland: https://reurl.cc/yYxDM2 需要幫大家複習一下歷史嗎? 04/05 23:00

Kydland: 陳東升在1995年寫的金權城市 要不要看看過去的"輝煌"歷史 04/05 23:01

Kydland: 現在是流行洗記憶嗎?還是都是年輕人小朋友什麼都不懂? 04/05 23:02

Kydland: 小朋友不懂事可以多讀書多複習歷史 04/05 23:02

breez: 小弟一定很大隻 04/06 12:08

oneal6110891: 嘻嘻八卦柵欄又壞了 04/07 02:10

jimmy1817000: 89全垃圾 沒活著的必要 04/10 15:05

jimmy1817000: 黑道應該抓到就斬首 有什麼問題 04/10 15:05

KITAN: 難怪法官要自殺 04/12 23:33

toyamaka: 所以行員有機會不起訴了 04/13 14:41

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