[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問

我自己有MAX和幣託的帳戶 有朋友詢問要不要當小幣商 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的? 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧? 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶 這樣會不會有洗錢的問題? 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險 請教大家 感謝~ -- 對 我就是覺得奇怪 那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎? 還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價? 我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人 該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得 這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包 阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD 嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金 那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價? 這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??) 收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD 所以我才跑過來發文詢問呀(抖) Q大說的這種就是變成警示帳戶吧? = =|| 只能用現金生活感覺超級麻煩的... 對耶 如果我有幣安帳戶 應該會被刻意引導到這個部分 = = LINE的聯絡人越來越多之後 總是會有奇奇怪怪的...族群 正常的人當然很多 會被我拿出來詢問大家的看法 那就是~很奇怪的XD 目前就平常心 看看對方怎麼繼續演 我自己的各種疑問也還在整合 雖然有幣託和MAX帳戶 但對於虛擬貨幣並不熟 趁這機會去多了解一下各種細節也不是壞事
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噓 rutw: 怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎 05/04 20:12

→ allenbo3533: 沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了 05/04 20:12

推 qw5526259: 洗錢~~~ 05/04 20:28

推 Bomy5566: 這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求 05/04 20:30

→ Bomy5566: 這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題 05/04 20:30

→ Oizy: 台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回 05/04 20:54

推 sazabijiang: 你就是洗錢中心阿 05/04 21:20

推 infixman: 那你收現金啊 05/04 21:29

→ Brightheat: 你這朋友想黑你 小心點 05/04 21:38

推 sazabijiang: 收現金更像洗錢了 05/04 21:46

→ sazabijiang: 你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差 05/04 21:46

推 now99: 洗錢啊，出事你先進去關 05/04 23:31

推 QMO220: 只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月 05/04 23:43

→ QMO220: 而且是~~全部的帳戶~~ 05/04 23:43

推 QMO220: 另外還會因為這樣被列為共犯 05/04 23:57

推 SamuelLuo: 全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑 05/05 00:51

→ SamuelLuo: 責的 05/05 00:51

→ domago: 一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？ 05/05 06:53

→ domago: 要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買 05/05 06:54

噓 REU: 等帳戶被凍結就知道了 傻傻的 05/05 08:36

→ meishan31: 自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種 05/05 09:24

→ kyotouma: 洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺 05/05 12:00

推 aM123178: 然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格， 05/05 12:29

→ aM123178: 自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你 05/05 12:29

→ aM123178: 別碰 05/05 12:29

→ wade2432: 絕對是洗錢最好不要借他 05/05 17:15

→ fan415: 好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨 05/05 18:00

→ fan415: ，不然就是當洗錢帳戶... 05/05 18:00

→ s148235: 可以介紹給我 05/05 22:49

推 SamuelLuo: 是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用 05/06 12:53

→ SamuelLuo: 是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用 05/06 12:59

→ SamuelLuo: 一不小心送了兩次，不好意思 05/06 12:59

推 labelabe: 這種人還稱得上朋友？ 05/06 15:18

噓 PuzDemon: 等著收全台地檢署傳票 05/07 03:36

推 jackychen122: 這那是朋友？ 這狀況還是陌生人 然後被牽著走 05/07 08:05

→ ssaymssik: 詐騙吧 05/07 12:14

噓 VONeternal: 這都需要問… 05/09 14:15