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[台北] 全球人事/花旗銀行防洗錢助理
看板 | job |
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作者 | bonnielin526 (bonnielin) |
時間 | 2023-04-27 16:14:37 |
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job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文
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發文者已同意一切遵循現行法律,並確知文責自負。本工作確實勞健保!
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請各位資方配合遵守。
針對高風險客戶的相關資料蒐集,並依據花旗銀行內部作業準則完成客戶實質審查作業
。
- 依AML規範, 進行客戶姓名檢核/比對/排除作業。
- 主動聯繫客戶了解其最新職業及背景。
- 配合反洗錢監控中心,依據分行回覆或電訪諮詢客戶, 評估客戶資金流向之合理性。
- 依據作業規範, 於規定時間內完成作業程序(含系統作業),並應確保處理案件之合理性
及正確性。
- 協助部門各類專案執行。
- 及時向主管及洗錢法遵單位回報任何可疑案件。
- 與花旗銀行法規遵循單位合作,推行並落實台灣之反洗錢監控。
沒有內容會被刪文!!
、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、
容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由,予以歧視。
德惠街9號
每週工時超過40小時,請寫加班費
團險
請勿寫勞健保 無勞健保是違法的
此欄請寫額外的福利
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月薪未達26400一樣會被刪文
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