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幣安趙長鵬確定被關 4 個月, Binance 也得付 43 億美元罰款
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趙長鵬本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬(Changpeng Zhao,CZ)於被判
處 4 個月監禁!原因是他未能建立足夠反洗錢措施,導致幣安上洗錢行為太過猖獗。
審理此案的法官 Richard Jones 在宣判時對趙長鵬說:「你有足夠的財力、能力和人力
來確保遵守每一項法規,但你沒有做到。』趙長鵬則在法庭上表示:「我很抱歉。我相信
承擔責任的第一步是充分認識到錯誤。我未能實施足夠的反洗錢計劃,現在我意識到這個
錯誤的嚴重性。」他本人還同意在 18 個月以內不會對任何判決提出上訴。
趙長鵬於 2023 年 11 月與美國政府達成協議,解決了對幣安長達數年的調查。作為認罪
協議的一部分,他辭去了幣安 CEO 的職務,但仍然是公司的控股股東,據報導持有幣安
約 90% 的股份。
檢察官指控趙長鵬故意不實施有效的反洗錢計劃,允許幣安處理非法活動的交易,這甚至
包括讓美國人可以跟美國實施制裁的區域進行交易。檢方在一份備忘錄中表示,在趙長鵬
的控制下,幣安以「狂野西部」的模式運作,只優先考慮幣安的發展和利潤,刻意不遵守
美國的法規。
據檢察官稱,至少有 8.98 億美元的非法資產已在幣安上流動過,像伊朗人至少與美國人
進行了 110 萬美元的交易,其他受美國制裁的國家如古巴、敘利亞,也能在幣安上交易
。
法官認為縱使趙長鵬不太可能再度犯罪,但幣安觸犯法律規模之大已造成嚴重後果。除了
入獄,趙長鵬同意支付 5000 萬美元的罰款。而幣安公司被勒令支付 43 億美元的罰款和
沒收金。
與前 FTX 創辦人Sam Bankman-Fried 相比,趙長鵬的處罰較輕。Sam Bankman-Fried 因
與其加密貨幣交易所運營相關的欺詐指控被判處 25 年監禁。
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虛擬貨幣最大的作用是洗錢
幹嘛關人家
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