[請益] firstrade多次入金不行？

更新 照各位版友建議如實回信說明狀況 今天收到FT回信了 https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg 不能短期內入金多次@@學到了 謝謝各位回應和幫忙！ ————————————————————- 今天收到firsttrade的email， 詢問我為何在近期有多筆轉賬 https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg 請問應該如何回覆@@ 我的確在今年7月時5次入金進firstrade 分那麼多次是因為當時我開始學習理財 整理自己分散在各個銀行的錢 分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade (因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續） 7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等 之後就沒有任何轉出或轉入 現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@ 我沒有特別的理由 只是有錢就匯出去這樣而已 不知道應該如何回信？ 直接說這是自己的理財計畫嗎？ 很怕亂回信會有什麼後果@@ 請教各位版友，先謝謝大家了 -- 兩筆約4000 其它三筆都10000多 有的，買了股票放著 08/19 15:01 謝謝各位回應！我就如實回信 再次謝謝大家幫忙@@
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html

推 nemo33: 照事陳述阿08/19 13:33

→ peter98: 五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？08/19 13:38

→ elven: 照實說08/19 14:09

推 yoshilin: 轉進去有買賣嗎？

→ tornado1621: 珍惜生命 遠離FT08/19 15:24

推 waypoint: 我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD08/19 15:40

推 tomap41017: 就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧08/19 16:06

推 pmes9866: 現在抓洗錢抓很兇08/19 16:40

→ ohyakmu: 四天提個兩次被警告也太扯了吧？08/19 16:52

推 yakifone: 常會問，但是回一下也就沒事了08/19 21:57

→ peter98: 那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但08/19 22:03

→ peter98: 不到一萬的 才真的容易被盯上 08/19 22:04

推 ryanlei: 珍惜生命，遠離FT，之前也是一個月出入金2次以上就被問了 08/20 22:36

→ ryanlei: 以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆 08/20 22:37

推 pwseki206: AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主，08/21 09:10

→ pwseki206: 責任全在主管機關美國財政部吧==08/21 09:10

→ sai1268: 這還好吧，多問一下也是保險起見08/21 17:50

推 Risperidone: FT就是很囉唆啊。我還是愛嘉信 08/25 17:01

推 wuz830101: FT用了幾年，從來沒被問過@@ 08/28 09:00