※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1674098857.A.3BD.html
→ nemo33: 3不行 01/19 11:38
→ cityport: 國際帳戶不行，要美國帳戶才可以 01/19 11:51
→ lafayee: 2 想知道 01/19 12:50
→ s60621s60621: 帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶 01/19 13:22
→ pttccbbs: 當然不行，有洗錢的嫌疑 01/19 14:55
推 vyvian: 1 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服 01/19 15:28
推 ID3238: 1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服 01/19 20:16
推 howhower: 第三方入金不就可以逃避贈與稅 01/19 22:58
→ peter98: 嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =... 01/19 23:39
→ coolscott: 2可以 01/20 11:32
→ cityport: 2跨國了，有可能被視為洗錢擋下 01/20 12:36
→ a3556959: 123都不行 01/20 23:38
→ cityport: 問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問 01/21 06:06
→ coolscott: 都自己名字戶頭，是要洗什麼錢 01/21 18:33
→ peter98: 樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生 01/21 20:23
→ peter98: 這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正 01/21 20:24
→ peter98: 長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢 01/21 20:24
→ peter98: XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題 01/21 20:24
→ peter98: 但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD 01/21 20:25
→ peter98: 當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD 01/21 20:25
→ peter98: 更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水 01/21 20:26
→ peter98: 只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好 01/21 20:27
→ peter98: 然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金 01/21 20:28
→ peter98: 的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品 01/21 20:28
→ cityport: 證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到 01/21 23:25
→ cityport: 你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多 01/21 23:25
→ cityport: 你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事 01/21 23:26
→ cityport: 分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔 01/21 23:28
→ cityport: 1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高 01/21 23:30
→ cityport: 2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的 01/21 23:31
→ cityport: 3沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人 01/21 23:32
→ cityport: 所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問 01/21 23:34
推 rmp4rmp4bear: 123都不行 可以是一時人品好 未來被擋是應該 01/24 11:42
推 jerrychuang: 那2可以從嘉信匯到華美Velo嗎?台灣出金。 01/26 12:30
→ yu830913: 直接從嘉信匯到台灣就好，幹嘛去華美轉一圈? 01/27 13:35
推 ChinkFilmsZZ: 2也打一次錢到嘉信不就好了 01/27 18:20
→ cityport: 華美是銀行..不是券商..洗錢的規範不一樣 01/28 04:18
推 jerrychuang: 如果最後想放華美，何必回台灣繞一圈？ 01/28 22:14