[閒聊] 新開戶的錢包收大額U 是否有風險

看板 DigiCurrency
作者 escortning (n/a)
時間 2024-01-08 19:56:18
留言 9則留言 (4推 1噓 4→)

剛開新的錢包 coinbase 如果突然收幣安帳戶打過去地U 金額非常大 是否會有被凍結要求審核地可能? --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.151.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1704714980.A.A71.html

newforte: 資金正常就不用怕 01/08 19:56

monthken: 多大? 01/08 20:30

ripple0129: 大額都會AML啦 01/08 23:19

m180: 會被要求資金來源證明 之前遇到過 01/09 07:26

m180: 對帳單要用紙本的 要去申請啥電子郵件 01/09 07:26

tornado1621: 用冷錢包當中轉不就好了 01/09 08:21

satoshi69: your size is not size 01/09 17:04

s148235: ~Do Kwon 01/09 18:42

donaldmusk: 為什麼都喜歡放著加密幣解法不用 去跟監管硬碰硬 01/09 19:28

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