※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/creditcard/M.1625804452.A.51E.html
→ handsome16: 有洗錢嫌疑吧，出帳前等於溢繳 07/09 12:25
推 iamkher: 星展很龜毛 從加辦作業就有感覺 真希望花旗別被星展取 07/09 12:26
→ iamkher: 代 07/09 12:26
→ prussian: google 洗錢樣態 07/09 12:29
推 godswd: 查過聯徵了嗎？星展這兩年非常嚴格，主動停卡看了好幾次 07/09 12:30
→ godswd: 了，跟博弈入金應該無關，因為目前他們家的卡還是能用 07/09 12:30
推 arclite: AML疑慮啦 你不一定真的洗錢 但用卡模式中了銀行trigger 07/09 13:03
→ arclite: event銀行要有因應作為 不然金檢時會被開刀啦 07/09 13:03
推 cytochrome: Trigger event大概又是銀行說了算，而且很大機率不會 07/09 13:28
→ cytochrome: 告訴你是什麼樣態造成你被判定為AML高風險客戶 07/09 13:28
推 way1214: 嗯 自己都猜博弈了 07/09 13:59
→ aiyowaya: 又和香港商人H牌的銀行一樣嗎 溢繳就砍額 再來不給點 07/09 14:28
推 handsome16: 聯徵會不會上，下個月自己申請聯徵報告就知道了 07/09 15:15
推 foone: 常常溢繳，又去賭場，有洗錢癥兆 07/09 15:48
推 wands: 銀行認為疑似洗錢? 所以被控管 07/09 15:49
推 add168: 當然是博奕跨境問題 金額又大 這才是有較高的洗錢嫌疑 07/09 15:56
推 dakkk: 博弈是關鍵字 07/09 16:29
推 willieliu: 二樓 星展會很龜毛嗎？前陣子新辦隔天核卡無照會說 07/09 17:43
推 oops117: 不然就用別張卡肉身試驗看到底是博弈這件事有問題還是星 07/09 19:37
→ oops117: 展有問題啊XD 07/09 19:37
推 pippen2002: ??? 07/09 21:34
→ add168: 你的錢已經藉由台灣信用卡繳款 搬到國外了 07/09 22:17
推 airflow: 然後付給了那個在賭場上贏你的人 完美! 07/10 00:50
推 manYO: 我之前也是被星展用一模一樣的方式停卡，問心無愧的話就自 07/10 04:08
→ manYO: 己跟星展切斷吧，我有十幾家信用卡真的只有星展這樣。 07/10 04:08
推 gomile888: 不太懂有些人常溢繳的原因是什麼？ 07/10 12:00
推 Kazamatsuri: 國外一般網購/刷卡不也是把錢搬到國外？ 科科 07/10 14:31
推 pr9558: 星展服務不錯啊 急用幫你用郵局快捷寄耶 07/10 14:38
推 godswd: 當然個屁啦，星展一直都無視賭場或者運動網站請款，這就代 07/10 15:21
→ godswd: 表他們家不在乎這件事情，真的是一堆雲卡戶 07/10 15:22
→ godswd: 今天我要處理這問題，這讓你入金刷不過就好啦 07/10 15:22
→ neilliu: 若未出帳提早繳清變成零元帳單或是溢繳，每期都如此其 07/11 00:02
→ neilliu: 他銀行也無正常帳單（一樣零元或溢繳）聯徵顯示會無法評 07/11 00:02
→ neilliu: 分 07/11 00:02
推 w1576: 可能每筆交易都要AML覺得太煩吧 07/23 22:47