[新聞] 前刑事局副局長莊定凱父子任詐團顧問起訴

前刑事局副局長莊定凱父子任詐團顧問起訴 3律師也當門神 13:022024/07/05 中時 周麗蘭 雲林地檢署去年6月偵辦二五電訊公司以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」提供 詐騙集團使用，豈料案情高潮迭起，令人瞠目結舌，檢方赫然發現，二五電訊公司就本身 是詐騙集團之一，不法金流高達11億6000萬元，涉案者除二五電訊員工，尚包括月領5萬 元擔任顧問的前刑事警察局副局長莊定凱父子、負責處理車手及人頭帳戶官司的3名律師 、虛擬貨幣公司負責人、會計師事務所負責人，本案偵查終結，共起訴22人。 雲林地檢署檢察官黃薇潔去年因追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭 門號卡商、二五電訊公司製作「黑莓卡」、「比特卡」案，不料案情超展開，包括前NCC 委員蕭祈宏退休後每月領5萬元擔任該公司顧問、前刑事局副局長莊定凱退休後也違反公 務人員旋轉門條款擔任該公司及虛擬貨幣公司顧問而震撼各界。 雲檢指出，經追查發現二五電訊公司陳姓負責人陳（33歲）自2021年9間成立詐欺集團負 責洗錢，為順利進行洗錢事宜，與胞弟（32歲）、堂妹（29歲）、紀姓友人等人名義在台 灣、香港、新加坡、薩摩亞等地設立共29間人頭公司，並申設金融帳號作為洗錢的第3、4 層帳戶。 檢方說，二五電訊公司向高男（32歲）負責的收簿集團收購人頭帳戶，作為洗錢的第1、2 層帳戶，贓款匯入人頭帳戶後再匯入第3、4層帳戶，為掩飾不法金流，二五電訊公司會計 部門員工製作與人頭公司間不實的交易紀錄，再派4名員工到銀行臨櫃提款，每日領出鉅 額贓款。 為了洗白贓款，二五電訊公司又找會計事務所協助把錢匯入潘男（40歲）經營的公司，全 數購買某交易所的泰達幣，存於虛擬帳戶錢包內。由於大量不法金流匯入潘男的公司，部 分款項遭銀行圈存，潘男於是聘請退休的刑警局副局長莊定凱以每月6萬元代價擔任顧問 ，莊的兒子（35歲）再透過不知情的刑警局警官向銀行詢問上述遭圈存的款項事宜，最後 順利解除圈存。 二五電訊公司2022年7月間起多次遭到搜索，相關人員涉刑事案件眾多，於是分別以每月5 萬元、4.4萬元顧問費聘莊定凱父子擔任顧問打點，幫助該公司處理相關刑事案件事宜。 此外，二五電訊公司因大量不法詐欺贓款流入人頭帳戶及人頭公司內，找了34歲江姓律師 主持的律師事務所協力，江某加入詐欺集團負責處理集團旗下車手、人頭帳戶及人頭公司 帳遭檢警查緝相關之相關法務，包含旗下車手遭檢警查緝前的防範措施，遭查緝當下與檢 警的應對，與遭查緝後安排32歲史姓律師、36歲黃姓律師擔任落網車手、帳戶人頭、公司 帳戶人頭的辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容 給陳姓負責人得以規避檢警查緝。 檢察官黃薇潔於今年3月再次搜索二五電信公司，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬 多枚，帳戶資料顯示，不法贓款金流從自2021年11月至2023年11月間，多達4億4000多萬 ；虛擬錢包帳戶的泰達幣金流換算現金多達7億2000多萬元。 雲林地檢署5日偵查終結，分別以違反組織犯罪條例、商業會計法、刑法、洗錢防制法、 違反公務員服務法旋轉門條例，對22名嫌犯提起公訴。 雲檢表示，為保全犯罪所得，已扣押二五電信公司名下建物1棟及土地2筆，建請法院審理 本案徹底剝奪詐騙集團之犯罪所得，一併宣告沒收。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240705002312-260402 --
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