[情報] 4960 誠美材 本公司接獲證交所函文有關本

標題： 4960 誠美材 本公司接獲證交所函文有關本公司內控制度缺失 來源：公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址： https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 (請善用縮網址工具) 內文： 事實發生日:113/05/09 2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴 公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依 貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書 」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管人員與貴公司 「印信管理作業指導書」規定不符，核有違反「公開發行公司建立內 部控制制度處理準則」第5條之規定，本公司前於113年4月16日、4月 29日及5月3日函請貴公司採取更積極必要之法律行為盡速改善，惟截 至本函發文日仍未改善完成，請於文到五日內向本公司財務部繳納違 約金新台幣10萬元，於文到7日內研訂具體改善計畫（或補正情形） 函報本公司。」 2.承上，該函說明五並指出「貴公司印鑑使用及保管違反內部控制制度 乙節，建請盡速依相關規定辦理，以免影響公司正常營運。」 6.因應措施: 1.依本公司113年4月23日審計委員會及董事會決議，經濟部大章保管人 變更為本公司財會主管，或財會主管指定之代理人；經濟部登記之小 章印鑑保管人變更為董事長，或董事長指定之代理人。 2.張祖恩獨立董事已於113年5月7日將本公司經濟部小章交還給何董事長 ，惟截至目前為止何昭陽董事長仍未將經濟部大章交還給公司財會主 管保管。 3.依本公司113年5月6日審計委員會決議，諫請何董事長於113年5月10日 中午12時前將經濟部大章交還給公司保管人，逾期即由全體獨立董事 擔任訴訟的代表人對何董事長提起返還印章的訴訟。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。 ----- Sent from JPTT on my iPhone --
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推 cuteSquirrel: 印章概念 05/09 16:33

推 shlee : 外資今天大買欸 05/09 16:34

→ momomom : 不是在搶經營權? 05/09 16:45

推 kaku413 : 外資還是中資== 05/09 17:05

推 dickey2 : 有戲好嗎 05/09 18:30