[新聞] 中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬

原文標題： 中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬要求究責 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5613/7201236 發布時間： 2023/05/30 19:45:21 記者署名： 記者謝方娪 原文內容： 中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定，中信銀在辦理 客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業確實有缺失，今天宣布開罰中信銀新台幣2000萬 元。 金管會並對中信銀提出2大監理要求，第一，要求中信銀檢討總行對於未完善建立內控制 度所涉相關人員責任；第二，金管會將依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定， 針對第二支柱監理審查要求中信銀增加作業風險資本計提。 金管會調查，中信銀成功分行朱姓前行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員共3 名行員，2021年7月至今年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額 作業，相關帳戶調高限額後，出現短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。 金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出中信銀有2大缺失，第一，對於確認客 戶調高交易限額的合理性及真實性未完善建立相關控管機制，以致行員有操縱舞弊空間， 不利中信銀辦理相關作業的內部覆核及稽核作業。 第二，中信銀對於行員經手調高網銀轉帳及ATM提領日限額的帳戶，短期內遭通報為警示 帳戶或衍生管制帳戶達一定數量或比例較高者，未能建立相關監控機制，以致無法有效掌 握員工辦理業務異常情事並即時關懷詢問，無法達到事前防杜及事中、事後適當處理效能 。 金管會對此宣布開罰中信銀2000萬元，並要求中信銀追究相關人員責任並增加作業風險資 本計提。 在正式開罰以前，金管會今年5月17日已發函向中信銀提出3大要求，第一，要求中信銀回 溯調查相關異常表徵並啟動全面清查，第二，要求中信銀檢討後提出改善措施並將案例提 報銀行公會討論，第三，要求中信銀加強行員管理。 心得/評論： 太誇張了！ 太離譜了！ 中信銀行員工居然勾結詐騙集團 連銀行行員都淪為詐騙助手 金管會重罰2000萬 明天中信股價等著看了！ --
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推 lf2net4589 : 噴噴噴噴 05/30 20:21

推 simplewish : 內鬼被捉出來了 噴爆 05/30 20:25

→ simo520 : 黃賭毒騙是財富自由之路 05/30 20:26

→ bbcer : 先猜樓下有人說這是員工個人行為XD 05/30 20:26

推 BingLing : 反觀廖燦昌當合庫董座被遠銀掏空還被蘇光頭升官 05/30 20:26

推 chang7741 : 辜仲諒還我林威助 05/30 20:26

→ BingLing : 遠航 05/30 20:27

噓 KadourZiani : 大慢牛市場各種利空就是誘空嘎空 05/30 20:27

推 IKnowWhy : 2000萬而已 05/30 20:30

推 qqq5890003 : 真的反觀 笑死 05/30 20:31

推 Jimmy030489 : 民營分行亂找的櫃員不意外 05/30 20:32

推 s844012 : ncc 怎麼不去查民營電信營業廳有沒有特給特定申辦多 05/30 20:32

→ s844012 : 張sim卡的 05/30 20:32

推 gc1319 : 2000萬而已 05/30 20:32

推 s844012 : 網站搜尋辦門號換現金，是幹嘛的 05/30 20:34

推 rainy0312 : 還我助 05/30 20:36

推 tchialen : 股東買單 05/30 20:38

推 fbtm : 白痴股東就愛買不長進的金融股啊，股價連一百都難 05/30 20:40

→ fbtm : 如登天死也要買 05/30 20:40

→ tayuplay : 如果這樣 大樹金的優質理專也小事一件了 05/30 20:40

推 kbytchen : 還我林** 05/30 20:41

推 blueseason : 壓不住了！噴爆！ 05/30 20:42

推 jenchieh5 : 林威助加油 05/30 20:43

推 castral : 難怪我中信開戶馬上就有詐騙電話打來 05/30 20:46

→ wateryc : 重罰兩千萬，詐騙好幾億，登愣~ 05/30 20:49

推 tony15899 : 不知道這種在美國會罰多少 05/30 20:53

推 azxswqa : ** 05/30 20:54

推 seemoon2000 : 賽拎涼 05/30 20:55

→ dakkon : 現代版的竊國者侯,竊鉤者誅 05/30 20:57

推 e44444 : 中信好像不是第一次了 05/30 20:58

噓 lqwe : 威助呢 05/30 21:00

噓 fishead1116 : 還我林威助 05/30 21:03

→ lahugh : 拜託多跌一點 想撿便宜 05/30 21:06

噓 dergnj : 厲害了 我的島! 05/30 21:07

噓 Cjwinds : 垃圾詐騙集團拜託被關到死好嗎 05/30 21:09

推 DFIGHT : 普通人轉帳設限 詐騙的就調高 不愧是鬼島 05/30 21:14

噓 jasontzymann: 可撥 05/30 21:17

噓 doritos100 : 輕輕放下，因為政府帶頭 05/30 21:18

推 sinyoung : 乾笑死 05/30 21:21

→ skristy : 聽說打反詐騙專線要凍帳戶，中信都很慢 05/30 21:23

推 hunteryoyoyo: 這有點扯 05/30 21:23

→ kausan : 明年配一元 05/30 21:24

推 s942816 : 不是，中信行員長的都蠻可口的 05/30 21:30

噓 siibouf : 什麼XX國家 05/30 21:41

推 mystage : 慘，詐騙之國 05/30 21:49

推 a70327cow : 崩下來給我買啊QQ 05/30 21:57

→ jonse : 這個應該要記警告吧 05/30 22:27

推 s56565566123: 不意外吧 台灣詐騙多到每天都看得到 05/30 22:31

→ anachronism : 詐騙已經到處生長了啊 05/30 22:33

→ anachronism : https://bit.ly/3xl0GYf 05/30 22:33

推 sazabijiang : 金管會賺翻 05/30 22:42

推 bio2133 : 連續漲好久，至少回個23啊 05/30 22:52

推 ALBERTLEO : 廢牡蠣加油 05/30 23:14

→ brain9453 : 詐騙島 可憐 05/30 23:55

推 asd08230116 : 普通人處處受限 詐騙集團沒有上限 05/31 00:02

推 guest3year : 二千萬...被騙的人錢加起來應該這個的好幾倍 05/31 00:25

推 youngerbro : 選材標準奶大就好 05/31 00:29

推 winner0429 : 只有金融業在鳥金管會 根本提款機 呵呵 05/31 02:29

推 sheep922420 : 一定沒黨證 05/31 02:38

推 ff4547 : 才2000中信笑而不語 05/31 05:10

噓 carefri : 跟博客來一樣，惡名昭彰 05/31 06:41

推 hang520 : 還我助總 05/31 07:04

推 dosiris : 難怪開戶後就接到詐騙電話 05/31 07:36

推 TCSSH : 罰金應該直接拉到2億 05/31 07:37

推 zjnovember : 詐騙島欸 05/31 08:19