[新聞] 4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款

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作者 DDDDRR (QQ)
時間 2023-05-03 14:06:11
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原文標題:4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元 原文連結:https://is.gd/HViZNW 發布時間:2023-05-03 13:48:00 記者署名:記者廖婕妤/台北報導 原文內容: 記者廖婕妤/台北報導 P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」(簡稱im.B)爆25億元詐騙案,受害人數破千,金管 會今(3)日證實,國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來,不過在負責人捲款逃跑後,4家 銀行所剩餘額僅剩萬餘元。 立委何志偉今日於財委會中詢問爭議平台借貸後續追查進度,銀行局局長莊琇媛表示,與im .B有業務往來銀行共達4家,已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶;她說:「我們會要求銀 行檢討,當初銀行在開戶時,在KYC(認識客戶)部分有哪些疏漏沒做好。」 金管會主委黃天牧指出,金管會並非P2P個人借貸平台的主管機關,這是由民法規範,金管 會過去曾多次發出新聞稿,提醒投資人要注意P2P風險,不過何志偉追問,若從網路群組來 看,加入人數已經兩千多人,該平台詐騙了這麼龐大的資金,其中金流有透過銀行,但銀行 顯然沒有做好把關工作。 莊琇媛指出,這4家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。 心得/評論: 這應該是關於銀行KYC的問題 這幾家銀行竟然讓這些人開戶 不知道現在這些人還要檢討誰== -- Sent from my iPhone 12 Pro Max PiTT // PHJCI --

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IBIZA : 不用檢討 → centaurjr : 是阿 有錢就可以掏空 05/03 14:06

IBIZA : 照版友的說法 這些都是合法開戶 要檢討甚麼 05/03 14:08

sophia810413: 假債權就是民事詐欺 關銀行甚麼事?? 05/03 14:09

pimday : 心甘情願被騙 看一次笑一次 05/03 14:09

thinksilver : 銀行是要怎麼把關... 05/03 14:09

stlinman : 陽信小開懂銀行嗎? 05/03 14:10

jc761128 : 什麼都要銀行檢討 最後會業力引爆.. 沒看到現在KYC 05/03 14:11

jc761128 : 有夠囉嗦 都不給開戶了嗎? 05/03 14:11

a03520 : 銀行要怎麼把關誰教一下 05/03 14:13

truelove356 : IBIZA 大 upst續抱 or攤平? 05/03 14:14

NLNG : I’m 傻B 05/03 14:14

roseritter : 不管啦,反正政府和銀行要負責 05/03 14:14

Kayusumi : 到時候就有立委出面要銀行賠償 05/03 14:14

YummyCurry : 又有銀行的事XD 05/03 14:14

guowei616 : 關銀行屁事? 人家要開戶不行 被騙的硬要匯款不行? 05/03 14:15

guowei616 : 苦勸還會被罵多管閒事哩 05/03 14:15

newIheart : 銀行要介入公權力了嘛 05/03 14:15

centaurjr : 本來就不用檢討阿...這檢討啥小 笑死 05/03 14:16

wei9898 : 以後P2P企業要跟銀行往來,難度會上升 05/03 14:16

Hecc : 錢放銀行就是銀行的事? 05/03 14:16

PTTVERTWO : 我在網路上跟賣家買東西,平台也要收到監管,結果 05/03 14:17

PTTVERTWO : 借貸平台不用? 05/03 14:17

citycode : 還沒跑的時候怎麼知道不合法?除非資料造假,KYC 05/03 14:18

citycode : 又不能預知未來 05/03 14:18

OEC100 : 不用監管,憑良心管帳喔,笑死 05/03 14:20

pponywong : 標會的錢放銀行 被捲款逃了 05/03 14:20

ggirls : 現在小戶去開戶,要被審問一個小時耶 05/03 14:21

IBIZA : @truelove356 我是還抱著 但我成本很低喔.. 05/03 14:21

IBIZA : 我從20往下買到14, 上來賣掉一部分 跌到16又往下買 05/03 14:21

IBIZA : 我攤到現在成本可能不到16 05/03 14:22

swordhero : 還要國賠,笑死,那我股票賠錢也要國賠 05/03 14:22

alice1967 : 公司名義開戶,要管也是經濟部,銀行能用公權力處 05/03 14:22

alice1967 : 理嗎?銀行真雖 05/03 14:22

truelove356 : IB大有印象你20進場有一路買到16,現在剩12 還有信 05/03 14:23

truelove356 : 心嗎?我第一筆單成本20.4 囧 05/03 14:23

IBIZA : 有啊 其實就是要熬過高利率時期 05/03 14:24

truelove356 : 多謝!還是得攤些等待 05/03 14:25

IBIZA : 我也不知道我現在成本多少 反正往下跌就買 彈到 05/03 14:25

IBIZA : 18 20以上我就賣.. 05/03 14:25

Hecc : 現在弄個約轉被審問的跟犯人一樣 別再搞了 05/03 14:25

fs11420 : 開戶超麻煩,結果吸金大戶一樣每家開 05/03 14:27

lolpklol0975: 國泰、玉山? 怎麼感覺不意外 05/03 14:28

fisher6879 : 當然4檢討被害人R,萬解 05/03 14:29

alice1967 : 現在很多人連辦信用卡都降額,銀行越來越可憐 05/03 14:29

lyhorcish : 以後轉帳匯款要擔保人嗎?自己的錢要管好呀 05/03 14:29

alice1967 : 那些人領高利時,說不定心裏還嘲笑我們呢! 05/03 14:30

littleshan30: 去中心化 不能管 05/03 14:31

morrishh : 還想國賠? 有病要看醫生才對 05/03 14:31

ntasop : 難怪初選會輸,871個 05/03 14:32

alice1967 : 年輕人爆了一次,以後就謹慎投資了,風險管理啊 05/03 14:32

jc761128 : 這麼好賺誰還在買878村姑 當然是歐印FTX imB 05/03 14:36

wald5566 : 金管會笑死 05/03 14:36

fenix220 : 莫忘世上蠢人多 CC 05/03 14:39

DareJ : 小錢 05/03 14:42

alice1967 : 如果這4家銀行有陽x 銀行,如何?盒盒盒盒 05/03 14:43

sspider0829 : 不意外 05/03 14:44

leecoco : 媒介平台怎麼監管 你借錢給人家不確認抵押品? 05/03 14:53

matlab1106 : 笑死 再繼續帶風向受害者貪跟笨啊 05/03 14:54

faelone : 中信開一次證券交割戶要魯小一個小時以上,真的煩人 05/03 14:56

youngsam : 關銀行什麼事 05/03 14:57

EAFV : 以後開戶是不是要聯徵700以上+良民證才能開 05/03 14:58

amiahhh : 壞人臉上有烙印是不是 05/03 15:00

AGODC : 現在金管會還真好當,一句不歸我管就過了啊… 05/03 15:03

GGME : 噴 05/03 15:03

Tigerman001 : 對啦 賺錢時嫌金管會管太多,賠錢時嫌金管會都不管 05/03 15:12

Tigerman001 : ,當巨嬰真簡單 05/03 15:12

l90289312 : 不是,這關銀行屁事? 05/03 15:21

dapple : 不想扛風險定存就好了 跟人家玩什麼p2p借貸 05/03 15:23

ciza : 洗防的裡面的調查表根本笑話,根本無法核實 05/03 15:25

bkebke : 1-2%的就算沒風險 人家也看不上 05/03 15:25

aweara : 老鼠會 還想跑第一個 門都沒有 05/03 15:28

no2muta : 現在要買三倍槓桿要先有兩千萬 要感謝這類人… 05/03 15:28

howard878 : 然後再讓一般正常人更難開戶 偉災金管會 05/03 15:29

lostheaven : 怎麼每次都有前面那三家的事 05/03 15:30

gino321 : 這個自己貪心銀行要怎麼把關? 05/03 15:34

alice1967 : 每一個受害者都說提早下車(x) 爆了車沒了(o) 05/03 15:40

aicassia : 這些被騙的人要向銀行求償了嗎 05/03 15:47

tinybunny : 連銀行都中,開戶真的辦很久也麻煩,有錢才是真的 05/03 15:47

tinybunny : 嗎? 05/03 15:47

wingstar : 要銀行檢討什麼? 05/03 15:48

tinybunny : 先把3x ETF還我 05/03 15:48

tinybunny : 就是這樣高利潤正常管道不給一般人買賣才會生出一 05/03 15:49

tinybunny : 堆鬼 05/03 15:49

KIOA : 台灣已淪為詐騙天堂 05/03 15:53

jerrylee666 : 連開戶都要管 05/03 15:59

davidrick : 沒有任何主管機關要管p2p,銀行有這麼偉大? 05/03 16:00

whaleegg : https://i.imgur.com/01sCxTo.jpg 05/03 16:02

Tigerman001 : 樓上,我不知到海邊的員工怎麼想的? 05/03 16:09

fenix220 : 下去道歉了 CC 05/03 16:10

caity : 開個戶雞雞歪歪,結果還不是變洗錢帳戶 05/03 16:27

mjmjttn : https://ynews.page.link/7UtP3 05/03 16:35

mjmjttn : 又是西瓜(我只是單純要酸西瓜) 05/03 16:36

shinyi444 : 國泰又有你-.- 05/03 17:06

bbcer : 不愧是宇宙邦,居然沒有中獎 05/03 17:08

e2699096 : 跟銀行屁事還沒捲款之前誰知道是龐氏 05/03 17:24

justsoeasy : 本來就是受害者太貪,高報酬高風險,說高報酬低風險 05/03 17:24

justsoeasy : 的一定是詐騙,看誰被割,還要人同情阿?不用帶風向 05/03 17:24

justsoeasy : 全世界就受害者投資最聰明,賺10%利息,別人都賺1% 05/03 17:26

justsoeasy : 銀行利息而已,貪心還要人同情? 05/03 17:26

Tenging : 魂障 主管機關要不要罰自己三杯 05/03 17:56

Tenging : https://imgur.com/vJt1NJC.jpg 05/03 17:57

ccjj8 : 台灣的KYC就是個笑話 05/03 17:57

hzero0228 : 喜歡剌激玩期貨就好,玩個政府不認證的.. 05/03 18:21

uei1201 : 所以受害者群組在主張應該要國賠了啊 05/03 18:24

fundme : 本來就該國賠 公務員沒做好把關 05/03 18:31

fundme : 監管責任 05/03 18:31

s9994540 : 銀行真可憐 05/03 18:40

RLH : 如果是公司 有企業登記 經濟部核准函 銀行有什麼立 05/03 18:48

RLH : 場不給對方開戶 05/03 18:48

sazabijiang : 民間互助會 會頭去銀行開戶 後來倒會 關銀行屁事 05/03 18:55

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