[請益] 用ib 出金疑問

嗨嗨大家好 我現在有嘉信跟ib 的帳戶 所有的部位跟現金都在嘉信 ib開了之後從沒入金過 我現有一筆美金的需求大概兩萬左右 但嘉信現在不給開checking account 也不給debit card了 出金還要15鎂 後來看了ib發現每月有一次的出金不用手續費 所以我在想可不可以 1. 我先用ach把錢從嘉信轉到ib 2. 再用ib出金到HSBC HK 每次可能轉個6-7000鎂左右 我想問問 這樣白嫖ib的出金手續費會不會被黑名單以及這樣操作有沒有什麼洗錢的嫌疑之類的 因為 之前看到bank service有人從HSBC US轉個幾千鎂回台後帳戶就被關光光了 心裡有點怕怕的 謝謝各位！ --
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推 BabyWolf: 那篇不就說了 問題在多次小於一萬 你怎麼不一次兩萬轉完 07/07 12:47

→ vic147569az: 一次兩萬轉完也可以 這樣的話就沒什麼問題了嗎？ 07/07 12:54

→ BabyWolf: 我是有過幾次使用當月的IB出金免費到HSBC US過 不過我IB 07/07 13:13

→ BabyWolf: 裡面有一點股/債(一萬多美) 沒有完全空著 07/07 13:14

→ vic147569az: 嗯嗯了解 07/07 13:35

→ vic147569az: 謝謝B大！ 07/07 13:35

→ flypenguin: ACH 進去記得有閉鎖期，要放一段時間才能再匯出。 07/07 14:35

→ flypenguin: 不要太頻繁是懶得理你，擔心的話就買些英國 ETF放著吧 07/07 14:36

推 onesecond: 我每月ach 一次5000-5100左右到 hsbc us, 沒什麼問題 07/07 20:10

推 qxxrbull: Ib閉鎖期好像都要一個禮拜 出金90天後才能到其他帳戶 他 07/08 16:56

→ qxxrbull: 們有說是AML 07/08 16:56