看板DigiCurrency
真人真事
幫可憐的朋友代PO 希望不要再有人受騙上當
Medium 好讀版
https://bit.ly/3rbhhqo
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是的，我被騙取了 10 顆 ETH (現值 50 萬台幣)
[一段血淋淋的真實告白]
沈澱過後，我覺得我有必要和義務寫下這段被詐騙的經過，
提高更多人的警覺、也避免有人再因此受害。
從 2017 年開始接觸區塊鏈的自己，曾是幣寶惡性倒閉事件受災戶、
也曾經開槓桿一路軋到爆倉出局，但從沒想過會有被詐騙的一天。
事件始末
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3/11 當天，看到 FB 幣安中文社群轉發了 CEO 趙長鵬一則 tweet，
鑑於最近 BNB 的狂漲，心想，BNB 是否又要再次噴發了。
那天晚上睡不著，滑著各種加密貨幣社群訊息，
其中 Telegram 一個名為「幣安智能合約中文群」的群組內容巧合地吸引了我的注意。
[以下均為詐騙手法，非幣安官方訊息]
群組中提到幣安於 2/25 啟動了一項智能合約 (執行於幣安鏈上)，
主要是幣安於自家冷錢包 Trust 中提供限量的 BNB 做為合約返利貨幣。
你針對智能合約轉入 BEP2 ETH (為幣安鏈上的 token，價格等同 ETH)，
它會自動執行合約，並且返利 8% 利息+本金的等價 BNB 給你，
簡單來說就是
=> 轉入 $100 的 ETH，會返回 $108 的 BNB 到你的錢包
乍聽是否有點太甜，但在強調其為幣安官方上線的智能合約、和下方幾點機制之下，
我還是信了。
* 提供返利的 BNB 數量有限，發完為止
* 每日執行合約次數以 5 次為限
* 執行合約最大上限為 200 ETH
以這個機制看來感覺很快就會被領完了，應是越早投入越好。
為了試探虛實，迅速安裝了幣安官方的 Trust 冷錢包，
打了宣稱最低需求的 0.5 ETH 進去。
3分鐘不到，錢包中果然實實在在收到了 3.4187 BNB，
燃料費用為 0.000375 BNB，算一算還真的不假，本金+8% 奉還
於是，不疑有他的第二次我就轉了 10 ETH 進去了 (驚)
當下只想到這樣越壓越大，萬一之間操作出了差錯，即使再大獲利也會瞬間歸零。
所以想法是先滾出等同本金 10 ETH 的獲利入袋為安，之後就可以放心地好好操作，
直到整個合約提供的 BNB 被換完為止 (領一天是一天)。
但，沒有之後了。
這次投入的 10 顆 ETH，等了 10 多分鐘還沒有返回 BNB，
於是詢問客服，一開始的回應是幫我確認了鏈上有此筆交易，
應該沒問題要我再等等。大概再過了 20 分鐘後，客服主動傳來訊息，
說因為網路雍塞區塊相撞，需要我再投入 75% 的前次本金才有辦法重啟合約，
成功後會連這次金額一同返利。
對，我醒了……因為合約執行失敗只需要再支付一次燃料費用即可，
不該是什麼 75% 本金 (瞬間整個頭皮發麻)，
就在我對客服提出質疑、表達不該是這種重啟方式之後，
不到一分鐘內，先是被大群給踢出，接連與客服的對話頻道也一併消失，
只剩下傻愣的自己……(劇終)
反思
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想想這個詐騙的過程雖非天衣無縫，卻也是精心設計，並且讓我付出了慘痛的代價。
反思為何會跌入這個局，我想主要是因為「高度取信」加上「自我心態」的問題。
高度取信
* 仿官方公告：
Telegram 群組置頂訊息不斷強化其為幣安官方形象，
詳情內容可參考該詐騙集團寫得跟真的一樣的假訊息公告
(自己備份以防原始網頁被刪)。
* 群組日常對話：
群組的對話讓人失了戒心，就如許多論壇社群的炒幣者一樣，
後來才發現其中所有對話全是暗樁……
(當時群裡有 3000 多人，在線 40 多人)
* 假客服解釋：
宣稱 BNB 最近的暴漲，就是因為幣安不斷推出這類智能合約推升了需求與交易量，
賦予了近期暴漲與這次活動的合理性。
* 實際收穫：
在首次交易中先讓你實實在在地拿到本金+返利，
而不是傳銷幣常見的穩定配息，這點只能說對方很敢也很懂得人性。
當然轉入較少的人可能會多成功幾次，直到最後大魚上鉤一次收割。
自我心態
* 最近在尋找更理想的租屋處，加上身邊朋友紛紛投入房市，
心中對於是要租屋或買房背貸的抉擇總有些壓力(台北房價真的貴)。
當看到合約內容時，一心只想著能多存點房租錢，
結果卻一次賠掉好幾年的房租……
* 在這瘋狂的 QE 時代，時間和資訊上的差距所造成的貧富落差更加深化。
許多看似不可能的機會，變成只有跟不跟得上的問題而已，
以往總小心翼翼的自己竟也耐不住性子先試了再說。
* 自恃操作加密貨幣已久，也見過許多傳銷幣、空氣幣的詐騙。
輕忽了詐騙集團可能比你更加了解背後機制。說穿了，他們就是業內的人。
只是，了解了這些原因，難道沒辦法更積極的預防嗎？
我想如果能做到以下幾點，也許結果就會有所不同
* 關掉 Telegram 允許所有人均可加入我的功能。
老實說自己什麼時候被加進去的我也不曉得，
而那天我只認為這是某個先前自己主動加入的群組
(因為臉書自己也加入了幣安中文社群，是沒問題的)。
才發現這是一個很危險的預設值。
當然不只 Telegram，所有不認識的人拉你入群的行為大都包藏禍心！
* 查證群組中提到的智能合約訊息是否為真官方資訊。
只看到幣安交易所與 Trust 錢包都是真的，
卻忘了查證其實幣安官方根本沒有推出這個合約。
* 對幣安鏈 BEP 2 合約不熟的情況下，
忘了驗證對方提供的地址是否真為智能合約或只是一般錢包地址
(後來明白其實根本沒有執行什麼合約，只有讓你信以為真的工人智慧操作)，
也附上此次詐騙方的錢包地址，
有興趣的人可以上幣安鏈查詢
https://binance.mintscan.io/。
bnb1wrkzd4puyyg2n7nal42l0s4wspgvh5z4t65686
* 最後一點最重要，無論看到多逼真的訊息或智能合約、遊戲機制，
請永遠記得先搞清楚自己是在夢境還是現實……
如果一開始我意識到這個群組不是真的，也就不會有後續了 。
結語
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自己認為這些錢要回來的可能性很小了，
畢竟對方也是馬上把到手的幣分散至其他錢包，
即便追到最後的出金位置，估計也不在國內……
不過這不也就是加密貨幣天生的高隱密(易詐騙)特性嗎？
只求這個分享，能讓這個新數位交易時代，少一點人受害。
如有需要補充的地方也請大家不吝指教。
P.S. 時至今日 (3/21)，得知該詐騙群組「幣安智能合約中文群」
仍打著官方社群的旗幟持續運作，即便已報警備案，
我想警方對於 Telegram 的掌握度也是有限
(畢竟是戰鬥民族打造，台灣亦無官方分公司)。
而就算被檢舉，對方也能馬上再生出新群來(隨意搜尋才發現還有一堆)。
希望大家幫忙分享給有在接觸加密貨幣的朋友們，
讓更多人知道這個手法。遊戲需要玩家，沒人參與，這詐騙遊戲也就玩不起來了。
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※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.17.30 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1616428374.A.644.html
→ azuel: 唉... 也只能拍拍 03/22 23:57
推 asolitary: 其實這種詐騙遊戲~我都會先賺他第一筆~之後就不再入金 03/23 00:05
→ Akitsukineko: 以為你是買了假的上原牙醫 03/23 00:13
推 meowlike: 拍拍，還是感謝分享慘痛經驗，可以造福其他人 03/23 00:14
推 kevin1828: 挖 還有人被騙了20顆ETH... 03/23 00:19
推 rutw: #1WFE7UnL (DigiCurrency) 跟這篇一模一樣的套路耶...幫QQ 03/23 00:22
推 yys310: 拍拍 03/23 00:26
→ ofy: 只見過直接轉幣的空投,沒見過沒Web3呼叫方法而直接轉幣的合約 03/23 00:28
→ ofy: 看到合約我都會查一下地址,看一下合約裡有哪些"方法"可以呼叫 03/23 00:28
→ ofy: 真正大宗的詐騙是真的有用合約的DeFi,只不過合約有漏洞 03/23 00:28
推 ssaymssik: 有時候也不一定會賺到第一筆... 03/23 00:29
→ ofy: 發布者可以隨意取出應該鎖在合約裡的幣, 03/23 00:29
→ ofy: 或弄出/增發自己的幣來賣,最後變成空氣幣 03/23 00:29
推 musicfreshma: 這跟幾年前國外一堆騙BTC的HYIP有87%像，只是現在都 03/23 00:31
→ musicfreshma: 包裝叫智能合約阿,Defi阿,聽起來又潮又先進，更好騙 03/23 00:32
推 dapple: 2017就接觸的老手也會中這種低級詐騙 03/23 00:42
推 Warez: 套利就是詐騙，沒貪怎麼會被騙？老詐騙手法了 03/23 01:05
→ asolitary: 把次數拉多一點來玩第一筆,賺的機率很大啊~ 03/23 02:04
→ asolitary: 但上限就是控制在小範圍就好~賺個便當錢而已 03/23 02:05
推 taipoo: 不要貪就不會被騙了 03/23 04:20
推 SmonSo: 投資方表明→利息+本金都還你=10000%詐騙 03/23 05:58
推 cherrywo: 這個詐騙方式，之前辦上就有了，只能說拍拍安慰一下 03/23 07:31
→ cherrywo: 版上 03/23 07:32
推 gofigure: 其實你不是老手 只是比較老的韭菜 03/23 07:46
推 a1379: 好險我什麼都不懂 不玩那些就好 03/23 08:09
推 sogua: 很能理解想要賺更多錢彌補支出的心情 03/23 08:14
→ egg87346: 做這種事前先想想錢從哪裡來阿... 03/23 08:38
→ egg87346: 年化破百的 基本上都是等著割韭菜 真以為躺著數錢喔 03/23 08:39
推 mithuang: 看到這篇我想說PTT的文章怎麼會回溯 03/23 09:22
推 QQKING: 人性是永遠不變 03/23 12:02
推 bluefancy: 不是同一個喔 03/23 12:07
推 fr75: uccu 貪婪老韭菜 03/23 12:21
推 littlefish1: yt上看到還有一種叫炒幣機器人 宣稱用AI幫你自動管 03/23 12:56
→ littlefish1: 幣 自動做空 做多 分析盤勢下跌前自動賣出 感覺也是 03/23 12:56
→ littlefish1: 詐騙 03/23 12:56
推 ThomasHSNU: 50萬買個經驗 這邊不比傳統金融還是小心點 03/23 12:57
推 hibemi776: 智能還是智障 哈哈哈 03/23 13:21
→ Akitsukineko: 看到blockfi那種超過5%的就很懷疑了 03/23 13:24
→ Akitsukineko: 會去玩這個不如把錢捐一捐吧 03/23 13:24
推 jorden: 幫QQ 03/23 13:40
推 setsunaxia: 好險我都看不懂，自然就不會碰 03/23 14:46
推 deangood01: 我以為就文重發 原來又一個 03/23 15:47
推 lolicat: 就是貪心啊 千古不變的真理 你自己想想我幹嘛不自己賺就 03/23 17:41
→ lolicat: 好了啦 03/23 17:41
→ lolicat: 不管是不是幣圈 只要聽到有人吹噓獲利怎樣怎樣的時候 百 03/23 17:42
→ lolicat: 分之兩百有問題 03/23 17:42
推 p587868: 原PO很乖 沒玩過線上遊戲XD 03/23 17:54
→ dali17dali17: 保證獲利是老鼠會或詐騙到可能性很高 03/23 20:00
推 abcccbbs: 貪心韭菜…這麼明顯的詐騙我用屁眼都能看的出來…如果 03/23 20:52
→ abcccbbs: 遇到不懂得至少也該問一下懂得朋友啊…或先來網路問一 03/23 20:52
→ abcccbbs: 下都能阻止這場詐騙 03/23 20:52
推 SmonSo: 樓上啊~通常有這種想法時就是怕把好康分想出去自己沒搶到 03/23 21:32
→ littlecatowo: 目前挖礦挖一個月了...真的是保證獲利啊 03/24 01:21
推 swqq: 幣圈只有領空投是白吃的午餐，其他都不是… 03/24 16:10
推 geige: 區塊鏈相撞是三小，太北爛的說法 03/30 12:26
推 geige: 看到區塊相撞我忍不住笑出來.....我只能用有人被騙40個乙 03/30 12:31
→ geige: 太來安慰原po了 03/30 12:31
噓 sses40713: 笑了 04/04 06:06
推 k1dave6412: 上次也被拉進群組，一堆人(樁腳?) 在討論，差點就信 04/08 20:49
→ k1dave6412: 了... 04/08 20:49