[新聞] 騙徒搶搭投資虛擬貨幣熱潮「買空賣空」

看板	DigiCurrency
作者	joug (好東西不簽嗎)
時間	2019-05-02 16:50:01
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騙徒搶搭投資虛擬貨幣熱潮「買空賣空」詐53人騙徒搶搭虛擬貨幣熱潮，成詐騙新目標！林姓毒品通緝犯，涉嫌以「蔡佑庭」等各種暱稱，透過臉書比特幣等各種虛擬貨幣交易社團，扮假買家以「買空賣空」或者「三方詐騙」手法行騙，讓想賣虛擬貨幣賣家，交付貨幣沒收到錢，買家付了錢，卻收不到貨幣。刑事局偵九大隊第三隊今天宣布逮人到案，清查初步被害人數高達53人，財損金額逾439萬餘元。警方調查，32歲林姓男子因積欠賭債與為了籌措購毒資金，去年5月起以「蔡佑庭」、「 Chun Ku（易小群）」、「Good Lier（郝立爾）」、「Ruihong Lai」、「黃俊銘」等臉書暱稱，於臉書或LINE的虛擬貨幣交易社團，假借欲購買或販售比特幣、以太幣及泰達幣（USDT）等藉口設局行騙。手法為「買空賣空」，假扮買家以偽、變造的匯款交易明細螢幕截圖，取信賣家，讓賣家將虛擬貨幣轉入其虛擬貨幣錢包後，即封鎖賣家，倘若有賣家發現沒有收到款項，不願給予貨幣，則宣稱雙方可向警方報案，但告知若報案帳戶會被凍結等語，致賣家誤以為是買家轉帳後，可能是銀行出問題，自轉出一半虛擬貨幣平息糾紛。另「三方詐騙」，即分別扮演假買家與賣家，分別搭訕真的賣家與買家，讓真買家，匯款到想真賣家帳戶，真賣家以為收到款項，結果將貨幣轉入林嫌的虛擬貨幣錢包，致真買家付款卻沒收到貨幣。林嫌詐得的虛擬貨幣則馬上於境外的交易平台出脫變現花用，且為免遭警方查緝，林嫌專投宿旅館或者借住友人家，且一個地方不會超過一個禮拜。警方經調閱分析相關金融帳號、拍賣帳號資料及通信紀錄等，於日前鎖定林嫌藏匿在台中市沙鹿區一家旅館，將林嫌逮捕，並查扣涉案手機、筆記型電腦等贓證物，詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。 https://i.imgur.com/NmXv2AF.jpg