[新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 洗錢教父

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作者 alinwang (kaeru)
時間 2023-11-14 09:20:17
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https://www.ettoday.net/news/20231114/2622289.htm 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 「洗錢教父」手法讓全民都受害 圖、文/鏡週刊 根據檢警蒐證,涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司,以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方 式洗錢,其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的 遊戲點數,今年更一口氣買了40億元,4年加起來整整買了百億元,之後再整批賣給香港 等境外公司套現洗錢。之後,香港公司再把購買的點數化整為零,在網路或以超商小額代 收等方方式,賣給不知情的遊戲玩家,過程中還以假VPN營造境外交易假象,在法律上買 點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人,檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。 本刊調查,我國合法線上遊戲業者與違法博奕網站每年營收上百億元,其中不少即是被詐 騙集團利用買點數等方式洗錢,更誇張的是,在此案中,點數交易對象是香港的境外公司 ,錢經此管道漂白後,不法集團還可向我國政府申請退稅,每年的交易稅就這樣短收至少 1億元,全民成為另類的被害人,詐騙案的被害人錢遭騙走後,層層洗錢漂白,也因此難 以討回來。 除了利用遊戲點數及虛擬貨幣洗錢外,檢警另查出涂曾與中國銀聯卡詐騙集團勾結,由車 手在睿森銀樓以假刷卡真換錢的模式,使用大陸的銀聯卡在台灣刷卡換現金,將中國詐騙 集團的錢洗進台灣,再用以購買虛擬貨幣及遊戲點數,後因中國銀行發現有異,通知我方 銀行止付,檢警介入偵辦才發現背後的犯罪嫌疑人及手法。 本刊掌握,金管單位對以虛擬幣及遊戲點數洗錢的不法模式,目前仍束手無策,這也讓近 4年來台灣民眾遭詐騙金額飆升至250億元,詐團再透過此一洗錢模式,輕鬆避開銀行金融 系統,被害人根本難以追回款項。全案檢警追查金流目前也僅能從涂誠文手上查扣到少許 的犯罪所得,例如他曾花上千萬元購買藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)、豪宅與名牌 包等,但這些只是涂洗錢金額的冰山一角。 本案是檢警偵辦88會館案後的重大進展,88會館主嫌郭哲敏今年8月從泰國押解回台收押 後,發現睿森銀樓負責人涂誠文堪稱兩岸三地的地下匯兌教父級人物,涉嫌替imB詐騙案 、電信詐團及線上博奕業者洗錢,金額高達百億元以上,台北地檢署11月1日指揮刑事局 動員上百人發動大規模搜索,共約談10餘人,行動保密到家,但收網時驚覺涂誠文因早一 步收到風聲,已不知去向,5人聲押獲准。 原文網址: 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金! 「洗錢教父」手法讓全民都受害 | ETtoday 社會新聞 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20231114/2622289.htm#ixzz8IzqZ31uO Follow us: @ETtodaytw on Twitter | ETtoday on Facebook 什麼世界第五大遊戲市場?大部分是詐騙洗錢的業績堆出來的,台灣遊戲市場真的很小的. 遊戲公司:那個白痴說我們在炒房的? --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.189.132 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1699924819.A.5EF.html

rhox: 真假!?遊戲點數都是洗錢用的,我好驚訝!? 11/14 09:21

syldsk: 小心喔,有人還會告客戶 11/14 09:22

zwxyzxxx: 很簡單啊,制止網路販賣便宜的點數阿,讓那些人點數套手上 11/14 09:22

abucat: 平常不敢碰這二家的手遊,看來是對的 11/14 09:22

hermis: 把橘子關了不就沒事了嗎? 11/14 09:22

zwxyzxxx: 可惜政府無能,不會去找賣點數的營運商合作 11/14 09:23

AdventurerCC: 金管會根本毫無作用 11/14 09:23

zxcmoney: 這種模式能成立,前提不就是遊戲點數的市場夠大? 11/14 09:23

tmacor1: 笑死 果然跑了 11/14 09:23

dnek: 束手無冊擺爛,人還跑了,犯罪寶島 11/14 09:23

lolic: 保密到家但是有好朋友喝酒招待 11/14 09:24

YaKiSaBa: 早就逃出境了 ㄏㄏ 11/14 09:24

milk830122: 一堆法不修 然後還有死士說不能怪政府 被騙是你活該 11/14 09:24

milk830122: 嘻嘻 11/14 09:24

milk830122: 現在就是無法可管你拿他們怎樣 11/14 09:24

dearjohn: 不意外 11/14 09:25

digitai1: 我擺個凳子在這邊看多少加鹽 11/14 09:26

Dayton: 之前新聞一堆詐騙就是靠買點數卡 意外嗎? 11/14 09:26

iam0718: 一堆純情男性受害者被詐騙點數的 11/14 09:27

Dorae5566: 合法代儲的來源就是這個 11/14 09:27

conqueror507: 還說啥台灣經濟不好,這不隨便都幾十億在洗 11/14 09:27

yellowhow: 雖然橘子罐頭爛,但問題是裝死的主管機關吧 11/14 09:28

LoserLee: 不意外 11/14 09:29

npc776: 還給人跑了 自己內鬼查一查好嗎 11/14 09:30

tsukasaxx: 這些遊戲公司罪大惡極 11/14 09:30

pida5566: 一堆法不修 草泥馬要你這個全面執政的爛東西要幹嘛 11/14 09:30

ChenYenChou: 淫魔周瑜笑而不語 11/14 09:30

forsakesheep: 金管會就擺爛,一直都有人警告,金管會直接說不管 11/14 09:31

starsheep013: 查出來要是內鬼比你大咖那不是很尷尬? 11/14 09:31

mc3308321: 某線上遊戲不就是詐騙風氣的培養皿? 11/14 09:31

longkiss0618: 劉肥表示 我有錢賺就好^^ 11/14 09:31

as81349507: 遊戲橘子根本利益共同體,多賣點數根本共犯 11/14 09:32

hank81177: 詐騙王國黑金王國,台灣越來越沈淪 11/14 09:33

honey4617912: 代儲的便宜點數大概從這來的 11/14 09:33

zwxyzxxx: 我也覺得這算共犯了,哪有一次賣40億點數,不問來源的? 11/14 09:33

gn01622545: 某些實況主 一個人出手就上千萬點了 11/14 09:34

kaitokid1214: 豪爽喔 果然發財的秘密都寫在刑法上了 11/14 09:34

honey4617912: 收網時聽到風聲烙跑 笑死 想也知道中出叛徒 11/14 09:35

doom3: 不然網路便宜點數哪來的 11/14 09:35

gn01622545: 賣20E 洗出去 回來跟用30E的預定總價賣盤子 11/14 09:35

abadjoke: 早說了台灣手遊榜就是笑話 西洽還有人能替線上賭場說話 11/14 09:36

snocia: 最優質的代儲就是這種 11/14 09:36

zwxyzxxx: 重點是這樣操作後還能合法向政府申請退稅,這點真的很白 11/14 09:36

Haruna1998: 詐騙犯罪島不意外 11/14 09:36

zwxyzxxx: 吃,拿受騙者的錢洗白白後還能享受合法者的申請權益 呵呵 11/14 09:36

aaaaooo: 幾十億跟房地產比起來小錢吧 11/14 09:37

a8521abcd: 只要有遊戲存在這問題就不會解決啊,要斬草除根就是把 11/14 09:37

a8521abcd: 遊戲都Ban不見ㄏ 11/14 09:37

roger2623900: 這就共犯結構阿 遊戲公司怎麼可能不知道是拿來洗錢 11/14 09:38

linfon00: 難怪某遊戲公司一直被點名不願意配合洗錢防治 11/14 09:38

GaoLinHua: 還被中國銀行提醒 笑死 11/14 09:39

tsukasaxx: 遊戲橘子賺這種錢真的沒心沒肺 11/14 09:39

a8521abcd: 而且真正的洗錢大宗應該是博弈遊戲,博弈遊戲可不是用 11/14 09:39

a8521abcd: 這兩家的金流 11/14 09:39

tsukasaxx: 現在想想和丁特打官司那點錢也緊咬不放 真的是黑到底 11/14 09:40

allanbrook: 幽默科技真的很幽默 11/14 09:41

Oville: 一堆不食人間煙火又小頭控制大頭的蠢宅男被詐騙買點數,被 11/14 09:41

Oville: 騙了連女人的臉都沒見到,騙走的錢搞不好在外面都夠喝幾十 11/14 09:41

Oville: 次了 11/14 09:41

dwiee: 近幾年詐騙很常見 每天一堆手機電話和簡訊 各種要騙錢 11/14 09:42

direct: 不意外,博弈遊戲根本都洗錢幫兇 11/14 09:42

jagarandy: 金管會作用是幫公司出來洗地啊,某任主委出來說大同財 11/14 09:42

jagarandy: 務沒問題,3個月後就爆發大同隱匿子公司大量海外負債 11/14 09:42

dwiee: 搞到現在接到陌生電話或簡訊要錢的 通通當詐騙 11/14 09:42

Annulene: ....挖 真意外 真夠驚喜的 太糟糕了 要島 藥丸 11/14 09:43

j790822: 政商關係很好……才能這樣玩 11/14 09:43

guolong: 好爽喔,殺人放火金腰帶 11/14 09:43

yellowhow: 主要就賣東西的怎知道金流是違法的? 11/14 09:44

Xpwa563704ju: 橘子就爛啊,早就知道了 11/14 09:44

inshadow: 不然便宜點數代儲是做良心事業喔 都馬在洗錢而已 11/14 09:44

jagarandy: 台灣金融安全其實比想像中的低很多,像2020負油價是投 11/14 09:45

jagarandy: 資人全部吸收,最近還爆發理專帶客戶進銀行VIP室推銷 11/14 09:45

jagarandy: 假基金然後理專跑路銀行不認帳的 11/14 09:45

yellowhow: 就像信用卡,要知道是盜刷的得銀行或主管機關通知 11/14 09:45

signm: 不然怎麼有代儲 11/14 09:45

samvii: 不是每個遊戲官方都在呼籲不要找代儲,至少以遊戲方角度那 11/14 09:46

samvii: 是不合法的,那貪小便宜找代儲的憑什麼算善意的第3人? 11/14 09:46

yellowhow: 為啥會以點數為大宗就是因為這部份我們很鬆散 11/14 09:46

a25785885: 都幾十年了 olg從興盛到沒落 到底誰還不知道?原始人 11/14 09:47

a25785885: 嗎? 11/14 09:47

LuyTe: 世界怎麼跟得上台灣 11/14 09:47

HHH555JJJ: 要擺爛也沒差 反正笨到被騙的也不是我 嘻嘻 11/14 09:47

gm3252: 竟然是中國銀行發現有問題叫台灣止付的,不是一堆打詐騙預 11/14 09:47

gm3252: 算嗎? 11/14 09:47

metam: 這超久的,85很早期就有95折 11/14 09:47

oo2751394: 確實啊 營收除了靠課長外就是詐騙了 11/14 09:48

AndyMAX: 代儲代起來! 11/14 09:48

yellowhow: 誰叫我們裝死擺爛是合法的呢~ 11/14 09:48

oo2751394: 你玩他們家的遊戲想儲值還會被笑盤說怎不找代儲咧 11/14 09:49

Puye: 想也知道是怎麼回事吧 11/14 09:50

m4su6747: 再看看那些推代儲的咖,就知道他們想幹嘛了 11/14 09:50

GilGalad: 笑死 台灣當然不會查 11/14 09:50

q541700: 不是不抓只是不想抓 11/14 09:51

z2wen: 中國警覺性比台灣好,呵呵 11/14 09:52

Hsu1025: 犯罪天堂 詐騙的錢都追不回來 11/14 09:52

shawncarter: 笑死 現在才知道嗎?手遊點數、直播抖內都是洗錢用 11/14 09:53

shawncarter: 的啊 11/14 09:53

gp3lucky: 地下流通的便宜點數99%都是詐騙洗錢管道弄出來的 11/14 09:54

ashkaze: 沒買過遊戲點數,為什麼那些洗錢公司能再把透過遊戲公司 11/14 09:54

ashkaze: 購入的點數再轉賣給消費者? 11/14 09:54

ashkaze: 以為代儲只是幫忙透過官方管道結帳而已 11/14 09:54

vivianqq30: 便宜的點數就是這麼來的 11/14 09:54

WoYaoDa: 黑金 黑橘.智冠:我們的人民很有錢啊 11/14 09:54

lingling0000: 橘子再次捍衛名聲 大家要給尊重 11/14 09:54

Rothax: 為什麼我居然沒有很意外XD 11/14 09:54

twnd1836432: 代儲 85折點卡 點商 都多久了 11/14 09:55

yellowhow: 就像很多人玩WOW用G買月卡那樣,誰知道這黑不黑? 11/14 09:56

yellowhow: 當然真要查一定可以只是得主管機關不擺爛而已... 11/14 09:57

stan1231: 這是不是就是代儲 11/14 10:01

popteamepic: 畢竟是死忠的 11/14 10:01

lafel: 太多槽點 還是不說什麼了 11/14 10:01

QB6996: 救恩 11/14 10:01

QB6996: 根本無法遏止,只要賣的比較便宜一點就會有人買。點數這東 11/14 10:01

QB6996: 西就是虛擬幣。 11/14 10:01

yellowhow: 要人配合就得修法阿,不然哪個商人會想少賺? 11/14 10:03

yellowhow: 更何況這商品目前是合法... 你要怎麼逼人吞下去認賠? 11/14 10:03

covidchina: 四年你媽逼 少說十年吧 拎杯國中還在打楓谷就知道地下 11/14 10:04

covidchina: 金流很多都這樣搞了 11/14 10:04

molok777: 95折是官方通路的價格 11/14 10:04

npc776: 大部份消費者根本沒有腦去思考便宜點數哪裡來的 11/14 10:05

npc776: ^動 11/14 10:06

wcp59478: 很多要抓都馬很好抓 政府不幹而已 像是黃牛 11/14 10:06

yellowhow: 不違法的話誰不會買比較便宜的呢... 11/14 10:06

wcp59478: 直接去面交超額票然後通通抓走是有多難 11/14 10:06

JIUNG: 幾十年錢就一堆詐騙用點數卡了 11/14 10:06

roger2623900: 最好消費者沒腦啦 遊戲公司不抓當然繼續用黑的... 11/14 10:07

Puye: 就是跟遊戲公司同想法 我賣出去就好 我買便宜就好 11/14 10:09

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